開展外查需注意的幾個問題

　　《中華人民共和國監察法》第四十三條第二款規定“留置時間不得超過三個月。在特殊情況下，可以延長一次，延長時間不得超過三個月”。監察法對留置期限做了嚴格的規定，如何在規定的時間內完成留置案件的審查調查工作，筆者認為要從提高效率、突出重點上下功夫。

　　一般來說，一個留置案件審查調查組分為內審、外查、綜合三個組，而對于市、縣兩級紀檢監察機關來說，因為人手不足等因素，一個審查調查組也可能只設立內審、外查兩個組。在時間緊、任務重、標準高的背景下，只有在外查工作上盡可能節省時間，提前統籌謀劃好取證固證工作，才能保障案件審查調查工作在規定時間內精準高效完成。

　　合理利用時間。留置案件的外查工作多而煩瑣，相比內審工作，外查工作涉及人員眾多、事項繁雜、范圍較廣，主要包括詢問證人、調取書證、搜查、扣押、物品鑒定等內容。在留置案件調查初期，工作多以內審突破性談話為主、外查取證印證為輔，外查組要利用這段寶貴的時間，抓緊熟悉案件材料、梳理采取留置措施之前不便調取的材料，迅速調取。對前期調取的銀行流水、交易記錄等數據進行證據固定、補充完善，如調取被審查調查人的基本情況、戶籍證明、干部任免審批表、黨內和行政機關職務任免文件、主管或分管工作的相關規定等主體身份證據，對涉案企業、人員等相關信息，也可以在這個時間段提前進行謀劃，打好外查工作基礎。

　　加強分析研判。在內審取得初步成效的同時，外查工作要積極跟進。在這個階段，總體上主要違紀違法問題開始初現輪廓，此時的被審查調查人往往有試探、僥幸的心理，主動談的問題線索往往真假交織。要加強統籌協調內審外查工作，根據內審談話情況開展外查，但不能“眉毛胡子一把抓”，不考慮被審查調查人交代問題的真實性就全面鋪開外查工作，而要加強對交代出的問題線索進行分析研判，判斷每個問題線索成案的可能性，篩選出重點問題和重點方向，對關鍵問題迅速開展外查工作，通過抓關鍵局部、解決關鍵問題，以點帶面推動整個案件審查調查工作不斷深入。

　　完善證據體系。在內外證據趨向一致時，外查工作的重心要轉到固定事實證據上。證據是職務犯罪調查中的基礎性問題，留置案件的審查調查工作實際上也是收集和固定完善被審查調查人違紀違法犯罪證據的工作。在這個階段，外查組要根據案件主要違紀違法事實和證據框架，梳理出能夠認定的主要事實和證據狀況，進行及時補證，形成完整的證據鏈。留置案件絕大多數都涉嫌職務犯罪，因此，外查工作要圍繞犯罪構成要件，按照刑事訴訟證據的標準固定收集證據。要注意的是，證據調取一定要充分，如謀利方面的證據收集，需圍繞被審查調查人幫助行賄人做了哪些事情，取得了什么利益，要有相應的書證、證人證言等證據證實，對于受賄罪的謀利過程，一般要調取相關項目的審批文件和會議紀要，特別是批示過的相關文件，通過調取相關證據，來證明被審查調查人的具體謀利行為等。

　　嚴守辦案底線。外查工作在注重精準高效的同時，一定要注重取證固證的合法性，重點保證取證主體合法、形式合法、程序手段合法。外查工作采取的每一項措施，調取的每一份證據材料都要依規依紀依法，嚴格按照黨內法規、法律法規賦予的權限、規定的程序進行，嚴禁出現指供、誘供的情況。要嚴守安全底線，把安全工作放在首要位置，同步推進外查工作和安全工作，對任何涉案人員的談話取證工作都不能掉以輕心，拋除“從嘴里要證據”的思維，做好證人的權利義務告知和政策宣講工作，及時疏通被詢問人員的心理顧慮，確保留置案件順利結束。（作者 方震 江蘇省連云港市紀委監委）