蘭州市發(fā)布掃黑除惡斗爭涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類犯罪典型案例

　　原標題：我市發(fā)布掃黑除惡斗爭涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類犯罪典型案例——

　　“2·12”特大套路貸黑社會性質(zhì)組織案

　　中國甘肅網(wǎng)12月28日訊 據(jù)蘭州日報報道 日前，蘭州市召開掃黑除惡斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組第四次全體（擴大）會議安排部署近期掃黑除惡斗爭重點工作。要求全市上下要加快線索核查。對未辦結(jié)線索，確保在時限內(nèi)辦結(jié)。對到期未辦結(jié)線索，確保12月底前實現(xiàn)“清零”目標。對復(fù)雜疑難線索，提級核查、直查直辦，力求再深挖黑惡勢力及其“關(guān)系網(wǎng)”“保護傘”。要持續(xù)窮追猛打,持續(xù)擴線深挖,攻堅案件辦理，從嚴從快判決。深化行業(yè)整治，排摸整治再深入，行業(yè)監(jiān)管再發(fā)力，源頭治理再跟進，縱深推動常態(tài)化掃黑除惡斗爭走深走實。同時發(fā)布5起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類犯罪典型案例。這里發(fā)布典型案例之一：“2·12”特大套路貸黑社會性質(zhì)組織案，請廣大群眾引以為戒。

　　2020年9月28日上午，蘭州市中級人民法院依法對王某等人涉黑案公開宣判。該案涉及組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、侵犯公民信息罪、尋釁滋事罪等四項罪名。

　　蘭州中院經(jīng)審理查明，2017年，被告人王某在浙江省杭州市以土豆用錢資產(chǎn)管理有限公司開發(fā)的“土豆用錢”APP從事非法網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)，因國家對網(wǎng)貸管控力度加大被迫停止。2018年3月，王某與魯某（在逃）等人共謀后，將之前土豆用錢公司非法網(wǎng)貸業(yè)務(wù)APP以A/B面的形式偽裝上架運行，逃避監(jiān)管、誘騙他人，由魯某、顏某（在逃）等人籌集放貸資金，王某、黃某組織人員仍以土豆用錢公司運作管理，公司各部門負責(zé)人均聽命于王某，以網(wǎng)絡(luò)“套路貸”手段騙取錢財、牟取暴利。被告人吳某飚進行巨額“投資”，參與犯罪。為蒙蔽群眾、逃避打擊，該組織登記注冊20余家無實際經(jīng)營的空殼公司與非法網(wǎng)貸APP相對應(yīng)，用于犯罪活動。為提升回款率、規(guī)避催收風(fēng)險，將非法債務(wù)催收外包，對催收公司按照業(yè)績考核支付催收提成、獎金，采取排名、退出等考核手段進行管控，明示或默許催收公司利用信息網(wǎng)絡(luò)對被害人及其親友采取滋擾、威脅、恐嚇等“軟暴力”進行催收。逐步形成以被告人王某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，吳某飚為領(lǐng)導(dǎo)者，其他被告人參加的集非法網(wǎng)絡(luò)放貸、“軟暴力”催收于一體，架構(gòu)明晰、分工協(xié)作、利益共享的黑社會性質(zhì)組織。

　　王某、吳某飚等黑社會性質(zhì)犯罪組織以非法牟取暴利為主要目的，利用信息網(wǎng)絡(luò)肆意持續(xù)實施詐騙、侵犯公民個人信息、尋釁滋事等違法犯罪活動，在不到10個月的時間里，“套路貸”詐騙47.5萬余名被害人，非法獲利28億余元；采用“軟暴力”手段催收非法債務(wù)，經(jīng)大數(shù)據(jù)分析，已核實數(shù)十名非正常死亡的被害人曾遭受過本案催收，甚至造成夫妻、父母共同自殺或被迫犯罪等嚴重后果。該黑社會性質(zhì)組織在網(wǎng)絡(luò)空間為非作惡，采用精神摧殘的手段欺壓、殘害群眾，騙取錢財，受害群體龐大，嚴重擾亂互聯(lián)網(wǎng)管理秩序，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序，造成重大影響。

　　法院依法判決被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，被告人吳某飚犯領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，二人還犯有詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、尋釁滋事罪，數(shù)罪并罰，均判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，沒收個人全部財產(chǎn)；其余18名組織成員分別判處二十年至五年不等的有期徒刑，全案判處罰金共計人民幣2500余萬元。對骨干成員同時剝奪政治權(quán)利。

　　蘭州日報社全媒體記者 張爍