集資詐騙洗錢31名被告受審 景泰縣公開(kāi)審理一起特大洗錢犯罪案

　　原標(biāo)題：集資詐騙洗錢31名被告受審

　　景泰縣公開(kāi)審理一起特大洗錢犯罪案

　　（新甘肅·甘肅法制報(bào)記者甘政法）近日，由景泰縣人民檢察院提起公訴的吳某某等31人涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案在景泰縣人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭審理。

　　據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，被告人吳某某等11人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)集資用途，以虛假證明文件和高回報(bào)率為誘餌，未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾非法募集資金；為掩飾、隱瞞集資詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生收益的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，將部分財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重。被告人唐某某等16人明知是吳某某等人集資詐騙犯罪所得及產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。被告人朱某某等4人明知吳曉杰等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供用于違法犯罪的程序、技術(shù)支持和幫助。

　　自2020年12月14日至案發(fā)，吳某某等人利用“YunSM”數(shù)字鏈搭建數(shù)字錢包平臺(tái)，以發(fā)行數(shù)字貨幣的方式進(jìn)行集資詐騙，用虛假信息招募“聯(lián)合創(chuàng)始人”進(jìn)行洗錢，吸收注冊(cè)會(huì)員372386人，騙取87567名集資參與人共計(jì)2655余萬(wàn)元資金，USDT虛擬幣共計(jì)83.9萬(wàn)個(gè)(合計(jì)人民幣530余萬(wàn)元)，集資詐騙金額共計(jì)3180余萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、洗錢罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究吳某某等31名被告人的刑事責(zé)任。

　　此次庭審歷時(shí)兩天。鑒于該案案情重大，合議庭評(píng)議將擇期宣判。